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關于實施巨型及特種工程子午胎改擴建項目的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

風神輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月10日召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司實施巨型及特種工程子午胎改擴建項目的議案》，同意公司實施巨型及特種工程子午胎改擴建項目（以下簡稱“本項目”）。本項目總投資為人民幣61,219萬元，其中建設投資51,654萬元、建設期利息812萬元，流動資金8,752萬元。

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，該事項無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、項目實施主體

公司名稱：風神輪胎股份有限公司

注冊地址：河南省焦作市焦東南路48號

辦公地址：河南省焦作市焦東南路48號

法定代表人：王鋒

注冊資本：73,113.7184萬元

成立日期：1998年12月1日

經營范圍：“經營本企業(yè)生產的輪胎及相關技術的出口業(yè)務；輪胎、橡膠制品、輪胎生產所需原輔材料、機械設備、零配件、儀器儀表及相關技術的進出口業(yè)務和傭金代理（拍賣除外）；開展對外合作生產、來料加工、來樣加工、來件裝配及補償貿易業(yè)務；貨物及技術的進出口業(yè)務。輪胎生產用原輔材料銷售；汽車及工程機械零配件銷售；輪胎開發(fā)研制、相關技術咨詢；企業(yè)管理咨詢；房屋、設備租賃；倉儲服務（不含易燃易爆等危險化學品）。（上述經營范圍不含國家法律、法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經營的項目）。

二、項目基本情況

1、項目名稱：巨型及特種工程子午胎改擴建項目

2、建設地址：焦作市工業(yè)產業(yè)集聚區(qū)西部園區(qū)

3、項目投資：項目總投資為人民幣61,219萬元，其中建設投資51,654萬元、建設期利息812萬元，流動資金8,752萬元。

4、資金來源：企業(yè)自有資金及向金融機構貸款等。

5、建設周期：18個月

6、項目建設內容：本項目預計年新增8萬條巨型及特種工程子午胎產能。

7、經濟效益：

根據項目可行性研究報告，本項目建成后，總投資收益率37.4%。

三、項目風險評價

本項目經過了充分的市場調研和可行性論證，符合國家產業(yè)政策和公司的發(fā)展規(guī)劃。由于項目實施存在一定的周期，未來國內外市場、融資環(huán)境與政策、國際政治環(huán)境及經濟形勢存在發(fā)生變化的可能，項目的投資計劃可能根據未來實際情況調整，存在不能達到原計劃及預測目標的風險。公司將持續(xù)跟蹤項目建設及運營過程中遇到的各方面問題，并根據發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施進行有效解決。

四、項目投資對公司的影響

本項目符合行業(yè)市場形勢和發(fā)展趨勢，有利于進一步優(yōu)化產品結構，以優(yōu)異的產品質量搶占高端市場，對全面提升公司的核心競爭力，提高市場占有率具有重要意義。本項目達產后，公司銷售收入和利潤將進一步增長，大幅提升公司的盈利能力、全球綜合競爭力和品牌影響力。

特此公告。

風神輪胎股份有限公司董事會

2022年11月11日